Le autorità bulgare hanno neutralizzato un gruppo criminale organizzato dedito al riciclaggio di denaro, reati fiscali e crimini ambientali. L’operazione è stata condotta dalla Direzione per l’Antiriciclaggio e la Prevenzione della Corruzione.
Dettagli dell’operazione e arresti
Durante un’operazione specializzata, quattro persone sono state fermate, incluso il leader del gruppo. Al momento, due persone sono state formalmente incriminate; una di queste deve rispondere di riciclaggio di denaro per un valore di 1.548.052 euro. Le indagini suggeriscono il coinvolgimento di altri individui nell’attività criminale.
Sequestri effettuati
Le forze dell’ordine hanno perquisito dieci indirizzi, tra proprietà private e uffici, rinvenendo:
- Oltre 1.500 bombole di gas freon di vario tipo in un magazzino.
- Una vettura e oltre 70.000 euro in contanti.
- Monete d’oro da investimento, gioielli e orologi di alto valore.
- Numerosi documenti e oggetti pertinenti al procedimento penale, coordinato dalla Procura distrettuale di Plovdiv.
Il meccanismo del contrabbando
È stato accertato che parte dell’attività criminale avveniva fuori dal territorio bulgaro e riguardava l’evasione dei dazi doganali sul gas refrigerante (freon) proveniente dalla Cina. Il gruppo utilizzava documenti falsi riguardanti l’origine, la quantità e la qualità della merce.
L’indagine ha inoltre documentato l’importazione, lo stoccaggio e la distribuzione in Bulgaria e in altri Stati membri dell’UE di ingenti quantità di gas fluorurati a effetto serra e sostanze che riducono lo strato di ozono, in aperta violazione dei regolamenti dell’Unione Europea.